версия для печати

Постановка организации на учет в ФСФМ

Наша компания оказывает услуги по постановке на учёт в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ, Росфинмониторинг) и согласованию правил внутреннего контроля.

Согласно Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию террроризма" № 115-ФЗ от 07 августа 2001 г. постановке на учёт в Федеральную службу по финансовому мониторингу подлежат:
а) лизинговые компании;
б) ломбарды;
в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
г) операторы приема платежей;
д) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Для постановки на учет организация представляет в территориальный орган Росфинмониторинга следующие документы:
а) заявление о постановке на учет (в произвольной форме);
б) карту постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.11.2005 № 164 "Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы".

Одновременно с заявлением о постановке на учёт в территориальный орган ФСФМ направляются на соглсование Правила внутреннего контроля.

При разработке правил внутреннего контроля организациями необходимо учитывать положения:
- Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- постановления Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 г. № 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом";
- Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2010 № 967-р;Осуществление Росфинмониторингом и его территориальными органами согласования правил внутреннего контроля организаций осуществляется в соответствии с порядком, определенным Административным регламентом исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.05.2008 № 130.
Кроме того, при разработке правил внутреннего контроля, следует руководствоваться:
          - рекомендациями по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103;
          - положением о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203.
 

Для оказания настоящей услуги не важно место нахождения вашей компании. Мы осуществляем постановку и согласование правил внутреннего контроля  во всех территориальных отделениях ФСФМ.